Прозрачность финансовой деятельности становится важным инструментом защиты бизнеса и граждан. Особую актуальность этому вопросу придаёт рост мошеннических схем, в частности финансовых пирамид, которые в последнее время активно проникают на приднестровский рынок.

Финансовая пирамида – это мошенническая схема, где доход первым участникам выплачивается за счёт взносов последующих. Современные пирамиды маскируются под инвестиционные проекты, криптовалютные платформы или маркетинговые компании с обещаниями сверхприбыли. Неофициальные данные создают довольно невесёлую статистику: в 2024 году жители Приднестровья уже потеряли сотни тысяч долларов в таких схемах.

Именно поэтому внесена законодательная инициатива депутата Юрия Кучеренко о расширении полномочий Приднестровского Республиканского Банка (ПРБ), которая позволит ПУБЛИКОВАТЬ СПИСКИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ФИНАНСОВЫХ СТРУКТУР. Правление банка установит чёткие параметры для внесения компаний в этот перечень, который будет носить предупредительную функцию и публиковаться на официальном сайте Центробанка. Руководитель ПРБ получит право передавать в компетентные органы данные о подозрительных операциях для проведения экспертизы и принятия необходимых мер. 

Профильный комитет вынесет текст поправки к закону «О Центральном банке ПМР» на рассмотрение депутатов в ходе ближайшего пленарного заседания.